Golpe financiero del Gobierno Federal: Hacienda bloquea 13 casinos por red millonaria de lavado de dinero con nexos internacionales
- La Noticia al Punto
- 12 nov
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio un contundente golpe contra el lavado de dinero al detectar una red de operaciones financieras irregulares en 13 casinos del país, vinculadas con transferencias internacionales, uso de plataformas digitales no supervisadas y movimientos en efectivo por montos millonarios.
De acuerdo con la investigación, realizada en conjunto con el Gabinete de Seguridad, los establecimientos se ubican en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
A través de un comunicado de última hora, Hacienda informó que los 13 casinos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas, debido a su alto riesgo financiero, con el fin de proteger a los usuarios y evitar que estos centros de apuestas sean utilizados por grupos delictivos.
🌍 Flujos millonarios y red internacional
El análisis financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló movimientos millonarios hacia Estados Unidos, Rumanía, Albania, Malta y Panamá, además del uso de plataformas digitales que facilitaban el ocultamiento y dispersión de recursos ilícitos dentro del sistema financiero mexicano e internacional.
Las autoridades detectaron también que los casinos utilizaban amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados como prestanombres, quienes recibían grandes sumas de dinero en sus cuentas bancarias y las transferían a los verdaderos beneficiarios, simulando ingresos obtenidos por apuestas legales.
⚖️ Se preparan denuncias ante la FGR
La SHCP adelantó que la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, para investigar los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.
🤝 Cooperación internacional y combate al crimen financiero
La dependencia subrayó que estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno de México para prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables, mantener la cooperación con las agencias estadounidenses FinCEN y OFAC, y cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
“No permitiremos que los casinos ni ningún otro sector financiero o comercial sirva como refugio para capitales ilícitos”, señaló la SHCP en su comunicado.
Con este operativo, el gobierno federal busca cerrar el paso al dinero sucio que alimenta redes delictivas tanto en México como en el extranjero, marcando un nuevo capítulo en la ofensiva contra el lavado de dinero.
Por Amanda Pérez
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