Golpe histórico al lavado de dinero en México: EE. UU. y SHCP desmantelan red criminal que operaba casinos ligados al Cártel de Sinaloa
- La Noticia al Punto
- 13 nov
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó esta semana que grupos del crimen organizado utilizan casinos en México para lavar dinero. Horas después, el jueves 13 de noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos —a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)— anunció una acción coordinada con el gobierno mexicano para desarticular al Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG) y a una red de casinos presuntamente utilizados para operaciones financieras del narcotráfico.
OFAC sanciona a 27 personas y entidades ligadas al lavado de dinero
La operación binacional es resultado de los acuerdos alcanzados durante la reciente visita a México del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, quien destacó la cooperación entre ambos países.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, afirmó.
Como parte del operativo:
OFAC sancionó a 27 personas y entidades relacionadas con el HOCG.
FinCEN propuso medidas especiales para aislar del sistema financiero de EE. UU. a 10 casinos mexicanos vinculados con el lavado de dinero.
Entre los sancionados se encuentran miembros de la familia Hysa, originaria de Albania y establecida en México y Canadá. Son acusados de lavar ganancias del narcotráfico mediante inversiones en casinos, restaurantes y empresas fachada.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el grupo operaba con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, utilizando una red de compañías como Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. y Rosetta Gaming Inc. para mover dinero entre México, Canadá y Europa.
Las sanciones implican:
Bloqueo total de bienes y cuentas bajo jurisdicción estadounidense.
Prohibición de transacciones con los implicados.
Posibles sanciones civiles o penales para instituciones financieras que violen estas medidas.
Casinos bajo la lupa: FinCEN identifica 10 establecimientos de “principal preocupación”
FinCEN también señaló a 10 establecimientos de juego en Sinaloa y Sonora —entre ellos Emine Casino, Palermo Casino y varios Midas Casinos— como de “principal preocupación por lavado de dinero”.La medida busca impedir que estos negocios utilicen bancos extranjeros para conectarse al sistema financiero estadounidense.
Con este operativo, ambos gobiernos refuerzan su cooperación estratégica contra las estructuras financieras de los cárteles, marcando un nuevo precedente en la lucha binacional contra el crimen organizado.
¿Quiénes son los Hysa y por qué están en la mira de EE. UU.?
Los Hysa son una familia de origen albanés identificada por el Departamento del Tesoro como líder de una organización criminal transnacional especializada en lavado de dinero y apoyo financiero a cárteles mexicanos, principalmente al Cártel de Sinaloa.
El Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG) habría operado durante años en México, Canadá y Europa utilizando:
Casinos
Restaurantes
Empresas fachada
Inversiones inmobiliarias
El objetivo: blanquear grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico.
Principales sancionados
Luftar Hysa – considerado el líder visible; reside entre México y Canadá.
Arben Hysa – presuntamente operaba empresas europeas para mover fondos ilícitos.
Ramiz Hysa – ligado a la administración de establecimientos de lujo en México.
Fatos Hysa – responsable de operaciones en casinos mexicanos.
Fabjon Hysa – involucrado en el traslado internacional de efectivo.
La investigación señala que utilizaron intermediarios y sociedades comerciales para mover grandes sumas de dinero desde México hacia Estados Unidos y Europa, dando apariencia de legalidad a los recursos.
El alcance de las sanciones
Las medidas de la OFAC buscan:
Congelar bienes y cuentas de la familia Hysa y sus empresas.
Impedir cualquier transacción dentro del sistema financiero de EE. UU.
Limitar la operación de 10 casinos mexicanos presuntamente utilizados para lavar dinero.
Con esta acción coordinada, México y Estados Unidos envían uno de los mensajes más contundentes de los últimos años contra las finanzas del crimen organizado, apuntando directamente a las estructuras que permiten a los cárteles mover y ocultar sus ganancias ilícitas.
Por Angel Soto
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