FGR destapa presunta red millonaria: investigan contratos por 4,200 millones con la Defensa
- La Noticia al Punto
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La investigación apunta a un esquema de fraude fiscal, empresas fantasma y presuntos sobreprecios en contratos con el Ejército
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación por un presunto fraude fiscal relacionado con una red de empresas que obtuvo contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por un monto cercano a los 4 mil 200 millones de pesos.
De acuerdo con la indagatoria, las compañías suministraban al Ejército uniformes, telas, maquinaria, colorantes, insumos, refacciones e incluso armamento. En uno de los contratos revisados por las autoridades se detectó un presunto sobreprecio de 175.6 millones de pesos.
Información derivada de documentos oficiales señala que nueve empresas habrían firmado más de 60 contratos con la Defensa. La FGR sostiene que estas sociedades habrían participado en un esquema para simular operaciones financieras con el objetivo de evadir obligaciones fiscales.
Como parte del caso, la Fiscalía ejerció acción penal contra Mario Alfonso "N", quien fue vinculado a proceso el pasado 9 de abril, dentro de la causa penal 448/2025. Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, el juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y permitió que el empresario continúe su proceso en libertad.
Las investigaciones también alcanzan a otros integrantes de su familia. Entre ellos figuran su medio hermano Eduardo Alejandro "N" y su madre Patricia "N", quienes aparecen como accionistas o representantes legales de diversas empresas constituidas entre 2008 y 2013.
Aunque estas compañías ya mantenían relaciones comerciales con la Defensa desde años anteriores, fue a partir de 2019 cuando el volumen de contratos creció de forma considerable. Durante ese periodo lograron obtener 44 contratos con un valor superior a 3 mil millones de pesos.
Auditorías del SAT destaparon el presunto esquema
La investigación de la FGR surgió tras diversas auditorías realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que detectó una presunta triangulación de recursos con empresas fantasma por alrededor de 200 millones de pesos y determinó créditos fiscales que, en conjunto, ascienden a 179 millones de pesos.
Entre las compañías revisadas se encuentra Nicela, a la que el SAT fincó un crédito fiscal por 98.1 millones de pesos tras identificar operaciones presuntamente simuladas por 130 millones de pesos.
Otra de las firmas bajo investigación es Intman, que recibió un crédito fiscal por 95.7 millones de pesos, luego de que las autoridades fiscales detectaran operaciones simuladas por aproximadamente 40 millones de pesos.
Asimismo, empresas como Introm Textil, Caroem Construcciones y Operadora Safrat también enfrentan créditos fiscales que van de 1.1 millones a 4.6 millones de pesos.
Tribunales respaldan resoluciones del SAT
Las empresas Nicela e Intman promovieron juicios para impugnar las determinaciones del SAT; sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la validez de los créditos fiscales.
Además, en abril de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo promovido por Nicela, al considerar que la autoridad fiscal acreditó que la empresa no contaba con personal ni infraestructura suficiente para prestar los servicios facturados y que realizó operaciones con compañías sin activos materiales, reforzando así los señalamientos sobre la presunta simulación de operaciones.
Por Angel Soto
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